（原标题：第七届董事会第四次会议公告）

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024

福建福晶科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2024年 11月 25日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。会议于 2024年 11月 29日以通讯表决方式召开，应出席董事 9人，亲自出席董事 8人，陈辉董事因故委托陈秋华董事出席表决。监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。具体信息详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-025）。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2. 以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。具体事宜详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-026）。

备查文件包括： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 董事会审计委员会审议的证明文件。

特此公告。福建福晶科技股份有限公司董事会2024年 11月 29日